今年以来，公司从规范权力运行入手，抓重点攻难点破堵点，不断优化风清气正政治生态、打造阳光清廉企业。

一、体系化建立内控机制。按照现代企业管理的要求，全面建立内控制度体系。公司纪委率先制定《纪检监察工作规则》，同时重点对各部门牵头制定的招投标、变更签证、合同结算等工程建设方面的全流程制度进行严格把关。先后修订、制定《基本建设项目竣工财务决算管理办法》《工程项目管理办法》《工程建设项目设计变更管理暂行办法》《工程项目管理部议事规则》等制度6 大类44 项。除制度建体系外，积极推进成立投资决策咨询委员会，设立外部专家库。今年以来，已开展重大投资决策咨询3 次。在部门单位职能职责基础上，将工作事项逐一细分整合，与岗位设置相匹配，梳理事项约456 项，做到事事有人管，件件有落实，考核不漏项，构建了系统完备、运行有效的内控体系。

二、流程化全程实时监控。着力推进制度流程化、流程表单化、表单信息化工作，实行OA 系统表单化运行流程33 项。特别是针对工程项目全流程管理、工程设计变更管理、合同审核管理、招标文件审核管理、资产管理等，实现了OA 系统全程实时监督。注重对OA 系统中流程运行开展监督检查，今年以来通过监控发现问题13 个，及时提醒8 次，发出通报2 期。

三、精准化嵌入项目监督。选取工程建设作为公司纪委嵌入式监督的项目，采取强化日常管理、参与过程监督、跟踪问责问效三项措施，确保监督精准化。严格实行工地日志管理，制作专门的记录本，记录每天施工进度、工作内容、备忘事项、大事记以及遵守廉洁自律情况，公司纪委定期检查，对漏记、造假、敷衍记录日志等行为予以绩效处罚。对重点项目指派监督专员参与项目过程管理，作为项目管理部的组成人员，对重点项目合同管理、招投标、工程设计变更、签证、询价、服务单位选取等实行全过程程序性监督，参与项目管理部专题会议。今年以来公司纪委累计参与监督事项15 次。对监督中发现的一般性问题，及时提醒，督促整改；对制度性问题或者整改不及时的，发出监督建议书，限期整改报告。截止目前，发出关于限额以下工程建设项目发包管理等监督建议4 条，整改通知书1 份、专项通报1 期。

四、常态化加强风险防控。注重风险防范，印发《公司廉洁风险点排查及防控工作实施方案》，协助各部门单位从制度机制风险、岗位职责风险、业务流程风险、外部环境风险4 个方面查找廉洁风险点。根据市纪委监委分级分类防控的有关要求，对公司34 项权力事项进行了风险定级，梳理廉洁风险点36 个，廉洁风险表现形式51 个，制定廉政风险防控措施69 条，编印形成廉情手册。注重宣传教育，在公司网站开设纪法宣传专栏，组织了2次廉洁从业法纪宣讲会，要求员工注意100 个廉洁风险表现形式，算好人生贪腐六笔账。注重日常提醒，在公司微信工作平台每天推送一条党纪法规条款，重大节日推送廉洁提醒短信和法纪小课动画，时刻绷紧员工法纪意识弦。（监察室 吕海建）